A E&G Exchange preza pela transparência, segurança e conformidade em todas as suas operações de câmbio e remessas internacionais. Atuamos rigorosamente dentro dos padrões regulatórios vigentes, assegurando que nossas atividades estejam em conformidade com a legislação brasileira e com as diretrizes internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

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Conformidade Regulatória

As operações de envio e recebimento de recursos ao exterior realizadas por meio da plataforma da E&G Exchange são executadas por instituição parceira devidamente autorizada e regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos da Resolução nº 277, de 31 de dezembro de 2022, e demais normas aplicáveis ao mercado de câmbio.

 

A E&G Exchange atua como facilitadora do processo, oferecendo uma interface digital que conecta clientes à instituição financeira licenciada responsável pela efetiva liquidação das operações cambiais.​

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Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML)

Seguimos rigorosos procedimentos de identificação, verificação e monitoramento de clientes, conforme as exigências da Lei nº 9.613/1998 e as orientações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Todas as transações são analisadas sob critérios técnicos e comportamentais, podendo ser solicitadas informações ou documentos adicionais para fins de compliance.

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Nosso parceiro autorizado é o responsável final pelo cumprimento das obrigações legais relacionadas à execução das operações financeiras, incluindo a análise de perfil, verificação de origem dos recursos e reporte às autoridades competentes, quando necessário.

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Ressalva de Responsabilidade Financeira

A E&G Exchange não recebe, não intermedia e não movimenta valores em contas bancárias próprias, tampouco mantém sob sua guarda quaisquer recursos dos clientes. Toda e qualquer transferência de valores é realizada diretamente entre o cliente e a instituição financeira autorizada, sendo esta responsável pela compensação e liquidação das operações.

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Segurança e Transparência

Nosso compromisso é oferecer uma experiência segura, transparente e em total conformidade com a legislação vigente. Reiteramos que todas as operações estão sujeitas à análise de conformidade e que, em caso de qualquer inconsistência ou descumprimento das normas regulatórias, a operação poderá ser suspensa ou recusada.